股份公司董事会、监事会、股东大会会议召开要点
方法/步骤
1、1会议内容1.1与公司高管沟通，确定公司拟表决议案。1.2审查公司内部章程、关联交易管理规则、对外投融资管理规章、三会议事规则等管理规定及公司法、证券法等公司需要遵守的法律法规。确定议案的表决程序。
2、2会议名称2.1向公司索要近期三会情况，确定三会的会议名称。2.2“届”，用于定期的董事会、监事会会议，董事会、监事会一般三年一届；“次”从每届第一次开始起算，次届重新起算。2.3股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议以“XX年度股东大会”命名，临时会议以“XX年第X次临时股份大会”命名。2.4董事会会议可以分为定期董事会会议和临时董事会会议，定期董事会和临时董事会会议命名分开进行。定期董事会以“第X届董事会XX年第X次会议”命名，临时董事会以“第X届董事会XX年第X次临时董事会“命名。
3、3会议程碌食撞搁序3.1会议提起与通知3.1.1股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （一傧韭茆鳟）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司章程规定的其他情形。3.1.2召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；3.1.3单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。3.1.4董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。3.1.5公司召集人应当收回通知与会者的签字反馈文件。3.2会议召开3.2.1会议召开之前会议参与人应当在会议签到表上签到，表决时在表决票上选择，表决后在会议决议及会议记录上签字。3.2.2表决前审查与会人员表决资格，包括身份资料、委托书、关联回避事项等。3.2.3会议召开后，对会议文件归档留存，涉及工商变更登记的及时向工商管理部门进行申请，公众公司需要进行相关披露。